Binance amplía restricciones de transferencias a 16 plataformas cripto

Binance apunta a contrapartes, no a criptoactivos individuales

Las restricciones se aplican al proveedor de servicios detrás de una transacción, en lugar de a la criptomoneda que se transfiere. Por lo tanto, Binance no está deslistando Bitcoin, USDT u otros activos simplemente porque esos activos están disponibles en los exchanges afectados. En su lugar, las transferencias vinculadas a contrapartes designadas pueden estar sujetas a un control de sanciones independientemente de qué criptomoneda esté moviéndose en la transacción.

Los controles de Binance también se extienden más allá de direcciones individuales de wallet. Los depósitos y retiros pueden ser examinados por conexiones con servicios designados incluso cuando los fondos se mueven a través de direcciones intermediarias antes de llegar a una plataforma listada o salir de ella. Por lo tanto, una transferencia que antes pasaba por Binance como un depósito o retiro ordinario puede quedar retenida para revisión si el exchange identifica una conexión con una de las contrapartes afectadas.

Binance dijo que las transacciones intentadas con una entidad listada en o después de su fecha límite efectiva pueden quedar en espera para una revisión de cumplimiento. La wallet asociada con la transacción también puede enfrentar restricciones mientras esa revisión está en curso, y la actividad que involucre a un servicio designado puede incumplir los términos de uso de Binance.

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Las restricciones siguen las acciones de sanciones de la UE y EE. UU.

Las entidades cubiertas por las dos últimas fases del despliegue se alinean con los servicios cripto mencionados en el 21.º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que fue adoptado en julio de 2026. Las medidas ampliaron las prohibiciones de transacciones a ciertas plataformas cripto fuera del bloque que, según las autoridades, habían facilitado la elusión de sanciones.

Las medidas de la UE vinculan formalmente a las empresas dentro de la jurisdicción del bloque, mientras que el anuncio de Binance no conllevó una limitación geográfica comparable. Binance presentó las restricciones a toda su base de usuarios, extendiendo el tratamiento interno de cumplimiento del exchange más allá de las cuentas ubicadas en una jurisdicción específica.

Los nombres restantes, Shelbit y Aban Tether Exchange, fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. como parte de una acción contra redes que, según el Tesoro, servían al régimen iraní. Binance no citó a un regulador específico al anunciar sus restricciones y, en su lugar, se refirió de forma general a los desarrollos regulatorios.

HTX ya había sido incluida en el impulso más amplio de sanciones de la UE en julio, cuando el exchange fue mencionado entre los servicios cripto que enfrentan restricciones de transacciones destinadas a reducir canales que podrían usarse para eludir sanciones sobre Rusia. La implementación de Binance significa que las transferencias vinculadas a HTX pueden estar sujetas al mismo control de contrapartes aplicado a otras entidades cubiertas.