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Binance apunta a relanzarse en UK mientras el caso de datos rusos es escrutado
El impulso por la licencia de la FCA coincide con dudas sobre divulgaciones pasadas a las fuerzas del orden
TL;DR
- Según se informa, Binance se está preparando para solicitar la autorización de la FCA para relanzar ciertos servicios regulados para residentes del Reino Unido.
- Por separado, la información de clientes que Binance entregó a las autoridades rusas se usó posteriormente en un caso de financiación del terrorismo que implicó donaciones a grupos ucranianos.
- Binance afirma que cumple las solicitudes legales de las fuerzas del orden, sujetas a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables.
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Binance, según se informa, se está preparando para solicitar autorización a la Financial Conduct Authority del Reino Unido como parte de un posible regreso a servicios regulados para residentes del Reino Unido, incluso mientras el exchange enfrenta escrutinio por datos de clientes que previamente entregó a investigadores rusos. Ambos acontecimientos salieron a la luz el 17 de agosto de 2026, situando la estrategia de licenciamiento actual de Binance junto a preguntas sobre las consecuencias de su anterior cooperación con las fuerzas del orden.
El Telegraph informó que Binance planea solicitar una licencia en el Reino Unido mientras el país se prepara para implementar nuevas normas sobre activos digitales. El movimiento podría permitir al exchange relanzar ciertos servicios para residentes en 2027, tras años de restricciones regulatorias que afectaron su negocio en el Reino Unido.
Binance no ha confirmado que se vaya a presentar una solicitud. Un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph que el exchange “no comenta especulaciones sobre posibles solicitudes de licencia”. Binance tampoco respondió a preguntas sobre sus operaciones actuales en el Reino Unido.
Binance se prepara para el nuevo régimen de autorización del Reino Unido
Binance Markets Limited, la filial del exchange en el Reino Unido, ha afrontado restricciones regulatorias desde junio de 2021, cuando la FCA dijo que la entidad “no está autorizada a llevar a cabo ninguna actividad regulada en el Reino Unido”. Más tarde, en 2023, Binance anunció que dejaría de incorporar nuevos usuarios del Reino Unido en respuesta a las normas de promoción financiera del regulador.
La FCA anunció su nuevo marco regulatorio cripto en junio de 2026. Las empresas podrán presentar solicitudes de autorización a partir de septiembre, y la ventana de presentación permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2027. Está previsto que el régimen regulatorio entre en vigor el 25 de octubre de 2027.
David Geale, director ejecutivo de pagos y finanzas digitales de la FCA, dijo que el marco exigirá a las empresas cripto “estándares similares” a los de otros proveedores de servicios financieros del Reino Unido.
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El caso ruso se centra en transferencias relacionadas con Ucrania por más de $700
Un informe separado de Reuters dijo que Binance proporcionó a las autoridades rusas registros de clientes que posteriormente se usaron para acusar a Yuri Belenkiy, un especialista ruso en TI, de financiar el terrorismo por donaciones a grupos ucranianos.
Reuters, citando documentos de las fuerzas del orden, dijo que Binance identificó a Belenkiy como la fuente de transferencias por un valor superior a $700. El exchange también habría proporcionado su fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y número de pasaporte, junto con copias de su pasaporte ruso y su permiso de residencia búlgaro.
Las autoridades rusas detuvieron a Belenkiy en septiembre de 2025, y permanecía encarcelado a la espera de juicio cuando se publicó la información.
El Comité de Investigación de Rusia alegó que Belenkiy realizó los pagos entre enero de 2023 y marzo de 2024 tras un llamamiento del crítico del Kremlin exiliado Arkady Babchenko. Los investigadores dijeron que los fondos estaban destinados al ejército ucraniano y a un grupo asociado con la Brigada Azov, que Moscú clasifica como organización terrorista.
Según se informa, los investigadores solicitaron el historial de transacciones de Belenkiy y recibieron dos respuestas de [email protected]. El sitio web de Binance había dirigido a las agencias de las fuerzas del orden rusas y bielorrusas a esa dirección.
Las directrices actuales de Binance para las fuerzas del orden establecen que el exchange exige una orden judicial válida, una orden policial o una orden de registro antes de proporcionar información de usuarios en una investigación criminal.
Binance dijo a Reuters que coopera con solicitudes legales de las fuerzas del orden, sujetas a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables. El exchange declinó comentar el caso de Belenkiy o si la divulgación pudo haber infringido normas europeas de protección de datos.
Los documentos que detallan el caso fueron obtenidos por The First Department, una organización que apoya a acusados en casos políticos rusos, a través de uno de los familiares de Belenkiy.
La divulgación de datos precede y se solapa con la salida de Binance de Rusia
Binance vendió su negocio en Rusia a CommEX en septiembre de 2023, afirmando que continuar operando en Rusia no encajaba con su estrategia de cumplimiento. Binance dijo entonces que no mantendría ningún acuerdo de reparto de ingresos con CommEX ni ninguna opción para recomprar el negocio.
El calendario de los supuestos pagos de Belenkiy abarca ambos lados de esa venta. El Comité de Investigación de Rusia dijo que las transacciones comenzaron antes de la salida anunciada de Binance y continuaron después de que se vendiera el negocio ruso.
Preguntas frecuentes
¿Binance ya tiene licencia para relanzar servicios regulados en el Reino Unido?
No. Según se informa, Binance planea solicitarla bajo el nuevo régimen de autorización de la FCA.
¿Cuándo cierra la ventana de solicitud de la FCA?
28 de febrero de 2027.
¿Quién acusó a Yuri Belenkiy de financiar el terrorismo?
El Comité de Investigación de Rusia.
¿Qué dice Binance sobre las solicitudes de las fuerzas del orden?
Dice que cumple las solicitudes legales, sujetas a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables.
Este artículo ha sido refinado y mejorado por ChatGPT.
