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Bithumb gana fallos judiciales por error contable de 620.000 BTC
Decisiones en Seúl refuerzan el esfuerzo del exchange por recuperar ingresos de acreditaciones erróneas de Bitcoin
TL;DR
- Un tribunal de Seúl, el 27 de agosto de 2026, ordenó a un cliente de Bithumb devolver cerca de 194 millones de wones tras vender Bitcoin acreditado por error.
- El caso deriva de un error en una promoción del 6 de febrero que incorporó aproximadamente 620.000 BTC en los registros de cuentas de clientes sin reservas equivalentes.
- Bithumb había recuperado el 99,7% del Bitcoin afectado para el 10 de marzo, mientras los reguladores endurecían los requisitos de conciliación de los exchanges.
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El Tribunal del Distrito Central de Seúl ordenó a un cliente de Bithumb, el 27 de agosto de 2026, devolver aproximadamente 194 millones de wones, valorados en unos $140.000-$145.000, después de que el cliente vendiera Bitcoin acreditado por error durante un fallo contable en febrero. El tribunal consideró los ingresos como enriquecimiento injusto, otorgando a Bithumb su segundo fallo favorable en dos días consecutivos mientras el exchange surcoreano busca recuperar el dinero generado por saldos erróneos en cuentas.
La decisión fue emitida por la 90.ª División Civil del Tribunal del Distrito Central de Seúl, presidida por el juez Kim Yoo-sung. El fallo se refiere al efectivo generado por la venta del Bitcoin acreditado por error, más que a cualquier Bitcoin que el demandado aún pudiera tener. Bithumb presentó la demanda civil en marzo como parte de un esfuerzo de recuperación más amplio contra clientes que vendieron activos recibidos por el error y no devolvieron los ingresos resultantes.
La primera victoria reciente de Bithumb llegó el 26 de agosto, cuando el mismo tribunal concedió al exchange 5 millones de wones, o alrededor de $3.620, en la más pequeña de cuatro reclamaciones. Dos casos adicionales seguían pendientes, mientras que las cuatro reclamaciones en conjunto representaban alrededor de 714 millones de wones en ingresos disputados.
Algunas notificaciones se realizaron mediante edicto. Las sumas inmediatas involucradas en las demandas son pequeñas en relación con la magnitud del error contable original, pero las decisiones consecutivas establecen que permitir que un saldo erróneo aparezca en una cuenta y temporalmente pueda negociarse no otorga automáticamente al cliente el derecho a conservar los ingresos generados a partir de él.
Un error en la promoción creó miles de millones en saldos fantasma de Bitcoin
El incidente comenzó el 6 de febrero durante una promoción de “random-box” de Bithumb destinada a distribuir pequeñas recompensas en efectivo. Un empleado que procesaba las recompensas introdujo Bitcoin en lugar de won surcoreano como unidad de pago, lo que hizo que los registros internos de cientos de cuentas de clientes mostraran aproximadamente 620.000 BTC.
A los precios de mercado vigentes, esos saldos tenían un valor nominal superior a $40.000 millones. Sin embargo, Bithumb no poseía ni transfirió realmente esa cantidad de Bitcoin. Las anotaciones existían dentro del sistema contable interno del exchange sin reservas de BTC correspondientes, creando lo que se describió como “Bitcoin fantasma” dentro de su libro mayor. Las tenencias reales de Bitcoin de Bithumb eran de unos 40.000 BTC, lo que hacía que el saldo registrado por error fuera aproximadamente 15,5 veces mayor que las tenencias del exchange.
La contabilidad de un exchange centralizado permite que los saldos se muevan entre registros de clientes sin requerir que cada movimiento interno corresponda de inmediato a una transferencia en la blockchain. El incidente de Bithumb mostró cómo un error operativo dentro de ese sistema podía crear un saldo que parecía disponible para operar aunque el activo subyacente nunca se hubiera transferido realmente al cliente.
Bithumb tomó medidas para restringir la actividad tras detectar el error, pero algunos clientes pudieron usar los saldos erróneos antes de que se detuviera por completo la operativa. La información disponible contiene una pequeña discrepancia numérica sobre cuánto Bitcoin entró en el mercado: una cifra indica que se vendieron aproximadamente 1.786 BTC, mientras que otra dice que unos 1.788 BTC llegaron al order book. Las cifras deben tratarse por separado en lugar de conciliarlas.
Se describió que Bithumb reaccionó en cuestión de minutos, mientras que también se informó que el trading continuó durante aproximadamente 40 minutos antes de que se detuviera la actividad. La oferta repentina proveniente de los saldos erróneos empujó el par BTC/KRW hacia abajo alrededor de un 17% en Bithumb. La caída fue una distorsión de precio localizada en el exchange, más que una caída comparable en el mercado global de Bitcoin.
Bithumb recuperó la mayoría de los activos mientras siguieron las demandas
Bithumb comenzó a revertir acreditaciones falsas y a recuperar activos tras el error. Para el 10 de marzo, el exchange dijo haber recuperado el 99,7% del Bitcoin involucrado en la acreditación errónea más amplia. Eso dejó un 0,3% sin recuperar, con las disputas restantes centradas en clientes que habían vendido partes de los saldos erróneos y se negaron a devolver los ingresos en efectivo.
El exchange también buscó congelar un pequeño número de monedas pendientes. Algunos traders afectados por la interrupción recibieron una compensación del 110%. Luego, Bithumb inició varias demandas civiles durante marzo para recuperar los importes restantes, lo que condujo a las decisiones judiciales emitidas meses después.
El Financial Supervisory Service indicó que los saldos erróneos podrían calificarse como enriquecimiento injusto, respaldando la base legal del esfuerzo de recuperación de Bithumb. Los reguladores surcoreanos trataron el incidente como un fallo de control e iniciaron una revisión de emergencia al día siguiente, aproximadamente el 7 de febrero. Los reguladores financieros examinaron el caso, mientras los legisladores abrieron una investigación urgente sobre la gestión de saldos erróneos en exchanges.
Posteriormente, las autoridades exigieron a los exchanges de criptomonedas con licencia conciliar los libros de clientes con las tenencias reales cada cinco minutos. El Banco de Corea también consideró un cortacircuitos de mercado tras el incidente, que había demostrado cómo un error contable interno podía producir una fuerte interrupción localizada del trading pese a la ausencia de activos correspondientes en la cadena.
Este artículo ha sido refinado y mejorado por ChatGPT.
