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La CFTC prohíbe permanentemente a Alex Mashinsky operar en los mercados de materias primas
El ex CEO de Celsius afronta la restricción definitiva de la CFTC tras la condena por fraude
TL;DR
- La CFTC resolvió su caso civil contra el ex CEO de Celsius, Alexander “Alex” Mashinsky, el 18 de junio de 2026.
- Una orden de consentimiento federal inhabilita permanentemente a Mashinsky para operar, registrarse y desempeñar funciones en mercados de materias primas regulados por la CFTC.
- La orden llega tras la anterior condena de prisión de Mashinsky, vinculada a condenas por fraude relacionadas con el colapso de Celsius.
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La Comisión de Trading de Futuros de Materias Primas de EE. UU. resolvió su caso civil contra el ex CEO de Celsius, Alexander “Alex” Mashinsky, el 18 de junio de 2026, después de que el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York dictara una orden de consentimiento que le prohíbe permanentemente operar y registrarse en los mercados de materias primas regulados en EE. UU.
La orden añade una restricción civil definitiva en los mercados a las consecuencias legales de Mashinsky por Celsius, el prestamista cripto colapsado que dirigió antes de su bancarrota. Mashinsky ya había sido condenado a 12 años de prisión en relación con condenas por fraude vinculadas al fracaso de la compañía, por lo que la acción de la CFTC constituye una resolución regulatoria más que el castigo penal principal.
La orden de consentimiento prohíbe a Mashinsky futuras violaciones de las disposiciones antifraude e impone prohibiciones permanentes de negociación y registro. Le impide operar con intereses en materias primas, celebrar transacciones relacionadas con materias primas, controlar cuentas de trading, solicitar fondos para operar con materias primas o registrarse en la CFTC en cualquier capacidad.
La orden también impide que Mashinsky actúe como principal, empleado, directivo o agente de cualquier entidad registrada en la CFTC. Esa restricción bloquea tanto la participación directa en el mercado como cualquier regreso a un negocio regulado de mercados de materias primas mediante un cargo formal en otra firma registrada.
El caso de la CFTC se cierra tras la acción de cumplimiento contra Celsius
Mashinsky admitió haber violado la Sección 6(c)(1) de la Commodity Exchange Act y las regulaciones antifraude relacionadas de la CFTC conforme al acuerdo. La CFTC indicó que la medida cautelar resuelve las últimas reclamaciones pendientes contra él tras la acción de cumplimiento de la agencia contra Celsius.
La orden resuelve la demanda de la CFTC de julio de 2023, que acusaba a Mashinsky y a Celsius de engañar a los clientes sobre la seguridad, rentabilidad y estatus regulatorio de la plataforma de préstamos cripto de la compañía. La agencia alegó que, de 2018 a 2022, Mashinsky y Celsius tergiversaron la seguridad de los depósitos de los clientes mientras promovían a Celsius como una alternativa segura a la banca tradicional.
Según la demanda de la CFTC, Celsius agrupó los activos cripto de los clientes y los desplegó en estrategias de inversión cada vez más arriesgadas mientras seguía diciendo a los usuarios que sus fondos estaban seguros. La CFTC dijo que Celsius finalmente recibió aproximadamente $20 billion en activos de clientes antes de declararse en bancarrota.
La CFTC afirmó en un comunicado que “Mashinsky y Celsius participaron en un esquema para defraudar a cientos de miles de clientes” tergiversando la seguridad, la rentabilidad y el cumplimiento regulatorio de la plataforma financiera basada en activos digitales de Celsius.
La CFTC también dijo que, durante el colapso cripto más amplio de 2022, Celsius sufrió “pérdidas devastadoras” mientras seguía diciendo a los clientes que sus activos estaban seguros y generando recompensas.
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Caso penal y otras acciones regulatorias
Mashinsky fue arrestado en 2023 después de que los fiscales de EE. UU. alegaran que defraudó a clientes y tergiversó la rentabilidad de Celsius. Se declaró culpable en diciembre de 2024 de un cargo de fraude de materias primas y un cargo de fraude de valores en un caso penal paralelo.
Mashinsky fue condenado en mayo de 2025; la sanción penal también incluyó una multa de $50,000 y el decomiso de aproximadamente $48.4 million. La CFTC no añadió nuevas multas en el acuerdo final, dejando la prohibición permanente de registro y negociación como la principal restricción adicional.
La Securities and Exchange Commission también demandó a Celsius y a Mashinsky en 2023, alegando que recaudaron miles de millones mediante ventas fraudulentas y no registradas de criptoactivos. Las acusaciones de la SEC también incluyeron afirmaciones de que Celsius y Mashinsky mintieron repetidamente a los inversores sobre la situación financiera de Celsius y manipularon el precio de CEL, el token nativo de la compañía.
La Federal Trade Commission también emprendió acciones contra Mashinsky. Antes de la resolución con la CFTC, Mashinsky alcanzó un acuerdo de $10 million con la FTC, que dijo que Mashinsky y otros ejecutivos de Celsius incurrieron en “actos o prácticas engañosas e injustas” al comercializar servicios de préstamo y custodia cripto.
Celsius operaba como un prestamista cripto que permitía a los clientes ganar intereses y pedir préstamos. La compañía se declaró en bancarrota durante el colapso más amplio de la industria cripto y luego fue liquidada en 2024; parte del proceso utilizó algunos fondos para crear una nueva empresa de minería de Bitcoin llamada Ionic Digital.
La orden de la CFTC mantiene a Mashinsky impedido de reingresar al ecosistema regulado de materias primas en EE. UU. mediante la negociación, el registro, la solicitud de fondos, el control de cuentas o el empleo en una entidad registrada en la CFTC. El caso queda ahora como un resultado de cumplimiento escalonado entre el enjuiciamiento penal, reclamaciones de valores, acción de protección al consumidor y regulación de materias primas.
Preguntas frecuentes
¿Qué estableció la orden de la CFTC?
Inhabilitó permanentemente a Mashinsky para operar, registrarse y desempeñar funciones en mercados de materias primas regulados por la CFTC.
¿El acuerdo final con la CFTC añadió nuevas multas?
No. El acuerdo final impuso una prohibición permanente de negociación y registro.
¿Qué admitió Mashinsky haber violado?
La Sección 6(c)(1) de la Commodity Exchange Act y las regulaciones antifraude relacionadas de la CFTC.
¿Qué era Celsius?
Celsius era un prestamista cripto que permitía a los clientes ganar intereses y pedir préstamos.
Este artículo ha sido refinado y mejorado por ChatGPT.
