CoinEx niega las acusaciones sobre flujos de criptomonedas vinculados a Irán

TRM Labs afirma que CoinEx fue una ruta principal para plataformas cripto iraníes

TRM Labs dijo que CoinEx se convirtió en el mayor socio comercial individual de Nobitex, descrito como el mayor exchange de criptomonedas de Irán. Nobitex representó alrededor de $2.7 mil millones de los flujos vinculados a CoinEx, según TRM Labs. La firma de inteligencia blockchain también dijo que CoinEx tuvo exposición directa a transacciones con más de 60 plataformas cripto iraníes, e interpretó el patrón como indicio de una relación coordinada más que de una actividad de mercado orgánica.

WSJ informó que actores relacionados con Irán transfirieron fondos a través de CoinEx como parte de un esfuerzo para evadir sanciones. WSJ también alegó que los datos on-chain mostraban “una alarmante serie de transacciones vinculadas a dos wallets digitales controladas por el Banco Central de Irán”, citando a TRM Labs. La acusación sobre la wallet del Banco Central de Irán añadió una dimensión vinculada al gobierno a las acusaciones sobre flujos cripto iraníes.

El autor de WSJ escribió: “Tras llegar a las wallets iraníes, el dinero fluyó a través de un complejo laberinto de transacciones. Un destino fue un exchange de criptomonedas que se ha vuelto clave para la capacidad de Irán de usar criptomonedas para evadir amplias sanciones económicas de EE. UU.” Esa descripción enmarcó a CoinEx como un destino dentro de una ruta de transacciones más amplia que implicaba wallets iraníes y presión por sanciones.

Las acusaciones también abordaron un rastro separado vinculado a Corea del Norte. WSJ informó que investigadores rastrearon hacia atrás algunos fondos y encontraron vínculos con el robo a Bybit atribuido a hackers norcoreanos. Según ese relato, los fondos hackeados se movieron a wallets iraníes y luego a través de un conjunto complejo de transacciones que incluyó actividad conectada con CoinEx.

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CoinEx rechaza las acusaciones de asistencia activa

CoinEx negó las acusaciones y dijo que “nunca ha establecido ninguna relación comercial con entidades relacionadas con el gobierno iraní, exchanges nacionales iraníes”, y que no ha “proporcionado ninguna forma de asistencia activa a agencias gubernamentales iraníes, entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria u otras partes sancionadas”.

CoinEx también dijo que nunca proporcionó canales de financiamiento de ningún tipo y que nunca abrió oficinas en Irán. El exchange afirmó que fue incluido en una lista negra por el gobierno iraní en 2021 y que su dominio oficial fue bloqueado dentro del país, argumentando que ese estatus socava la afirmación de que pudiera servir como un canal oficial de financiamiento iraní.

“Este hecho por sí solo demuestra que CoinEx no es una plataforma reconocida, respaldada ni asociada con las autoridades iraníes, ni tiene una base realista para servir como un canal oficial de financiamiento iraní”, dijo CoinEx.

CoinEx dijo que los flujos de transacciones en blockchain no deben tratarse como prueba de que el exchange apoyó conscientemente la actividad. “Las transacciones en Blockchain son abiertas, multiplataforma y rastreables por naturaleza. El hecho de que los fondos hayan pasado por una plataforma onchain no significa que la plataforma estuviera al tanto, apoyara o participara en la actividad de fondos relacionada”, dijo CoinEx.

CoinEx también cuestionó la fiabilidad de depender de un único proveedor de analítica blockchain como fuente definitiva. “Los datos de diferentes plataformas de analítica blockchain de terceros varían significativamente, y los datos de cualquier plataforma individual no deben tratarse como definitivos”, dijo el exchange.

CoinEx dijo que ayudó a Bybit tras el hack de febrero de 2025 asistiendo con el bloqueo de cuentas y la congelación de activos inmediatamente después del incidente. El exchange también dijo que realizaría una revisión interna de las transacciones mencionadas en las acusaciones.

CoinEx dijo que algunos usuarios habían promocionado el exchange a través de su programa global de referidos, pero afirmó que el propio exchange no participó en ninguna promoción en Irán. El exchange también dijo que había iniciado un proceso de revisión y salida de toda exposición relacionada con Irán después de que EE. UU. sancionara a exchanges iraníes.

El Tesoro de EE. UU. sancionó a múltiples exchanges de criptomonedas iraníes a principios de junio de 2026 como parte de una campaña contra el gobierno de Irán. Los exchanges mencionados incluyeron Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Las acusaciones contra CoinEx ahora plantean la cuestión de si el exchange podría enfrentar escrutinio regulatorio, aunque en la información disponible no se identificó ninguna acción formal de cumplimiento contra CoinEx.

La disputa sigue sin resolverse. TRM Labs presentó a CoinEx como una puerta de entrada de alto volumen para actividad cripto iraní sancionada, mientras que CoinEx dijo que la evidencia se basa en datos de flujos en blockchain sobreinterpretados que no prueban intención, asociación ni apoyo.