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EE. UU. apunta a la red A7 por evadir sanciones a Irán
La propuesta de FinCEN excluiría de las finanzas de EE. UU. a intermediarios vinculados a A7, incluidas transferencias cripto
TL;DR
- OFAC designó a A7 Network, vinculada a Rusia, como una importante organización criminal transnacional el 1 de octubre de 2026, mientras FinCEN propuso bloquear transferencias que involucren a sus Sub-Agentes.
- FinCEN dijo que más de 180 entidades procesaron al menos $179.1 mil millones en el token A7A5 respaldado por rublos entre febrero de 2025 y junio de 2026.
- El Tesoro vinculó la red a la evasión de sanciones iraníes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Nobitex, la adquisición de armas y los ingresos de hackeos cripto norcoreanos.
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El Tesoro de EE. UU. actuó contra A7 Network, vinculada a Rusia, el 1 de octubre de 2026, acusando a la operación de banca en la sombra de ayudar a Irán a evadir sanciones mediante una mezcla de finanzas convencionales y criptomonedas. OFAC designó a A7 como una importante organización criminal transnacional, mientras FinCEN propuso prohibir que las instituciones financieras de EE. UU. procesen transferencias que involucren la red de Sub-Agentes de A7.
FinCEN también emitió una alerta para ayudar a las instituciones financieras a detectar y reportar actividad sospechosa vinculada a A7 y sus afiliadas. Las medidas forman parte de la Operación Economic Outcast, que el Tesoro dijo que se lanzó por instrucción del presidente de EE. UU., Donald Trump, a finales de agosto de 2026 como “una ofensiva económica contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: “La acción de hoy dirigida a A7 … envía un mensaje claro de que, si facilitas finanzas ilícitas para los adversarios de Estados Unidos, perderás el acceso al sistema financiero de EE. UU.”
FinCEN está actuando conforme a la Sección 9714 de la Combating Russian Money Laundering Act. La agencia seleccionó la sexta de seis medidas especiales disponibles, lo que le permite prohibir transmisiones de fondos en lugar de basarse solo en restricciones que cubren cuentas corresponsales.
TRM Labs dijo que esa distinción importa porque las transferencias de A7A5 pueden moverse fuera de la banca corresponsal. La medida propuesta se extiende a moneda fiat y moneda virtual convertible y podría aplicarse a unas 348,000 instituciones, incluidos los exchanges de criptomonedas.
A7A5 movió $179.1 mil millones a través de una red de liquidación cripto-fiat
A7A5 es un token respaldado por rublos emitido por Old Vector, registrada en Kirguistán, en Tron y Ethereum, con el respaldo mantenido en depósitos en rublos rusos en Promsvyazbank, o PSB. FinCEN describió un sistema de liquidación en espejo en el que los tokens se mueven entre direcciones dentro de Rusia mientras los Sub-Agentes de A7 ejecutan transferencias correspondientes en el extranjero en dólares, yuanes, dírhams y euros.
FinCEN dijo que más de 180 entidades procesaron al menos $179.1 mil millones en A7A5 entre febrero de 2025 y junio de 2026. Históricamente, casi toda esa actividad pasó por los exchanges sancionados Garantex y Grinex. A7A5 se usaba comúnmente como puente hacia USDT y luego a fiat.
Tras un supuesto exploit de Grinex en abril de 2026, la oferta de A7A5 se fue concentrando cada vez más en wallets no custodiadas, lo que FinCEN consideró un posible cambio alejándose de los venues de trading sancionados.
A7 también construyó una gran red de finanzas convencionales. Cientos de Sub-Agentes tenían cuentas en unas 435 instituciones financieras en al menos 83 países y procesaron más de $17 mil millones entre enero de 2025 y junio de 2026. El personal gestionaba algunas cuentas desde Moscú mediante VPN personalizadas diseñadas para hacer que la actividad pareciera originarse en Dubái, Hong Kong o Biskek.
Una investigación separada encontró que A7 movió casi $7 mil millones a través del sistema bancario internacional usando documentos falsificados y empresas pantalla, incluidas entidades en Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Indonesia y Kirguistán. El Tesoro dijo que esos Sub-Agentes “forman una capa central de la arquitectura operativa de A7 Network”.
El Tesoro vincula a A7 con finanzas ilícitas iraníes y de otro tipo
El Tesoro dijo que un Sub-Agente de A7 trató directamente con entidades vinculadas a la flota fantasma de petroleros de Irán. Ese Sub-Agente y una empresa hermana recibieron cerca de $140 millones de firmas implicadas en la evasión de sanciones iraníes, mientras que otro Sub-Agente transfirió alrededor de $1.6 millones a una empresa vinculada a la adquisición de armas.
El Tesoro también vinculó a A7 con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, proxies iraníes incluidos Hamas, el exchange de activos digitales iraní designado Nobitex y el lavado de ingresos procedentes de hackeos de exchanges de criptomonedas norcoreanos.
A7 se lanzó en septiembre de 2024 por el oligarca moldavo fugitivo Ilan Shor y Promsvyazbank. A7 es propiedad mayoritaria de Shor y copropiedad de PSB, controlada por el Estado. Para enero de 2025, la red afirmaba procesar más de 2,000 transacciones al día.
Shor dijo posteriormente que A7 procesó 7.5 billones de rublos en 10 meses, valorados en unos $90 mil millones bajo una conversión y aproximadamente $91.5 mil millones bajo otra. El Tesoro dijo que ese volumen equivalía a alrededor del 13% de las transacciones de comercio exterior de Rusia en 2025.
La Unión Europea ya había sancionado partes de la red A7, mientras que la National Crime Agency del Reino Unido emitió una alerta en agosto de 2026.
La prohibición de transacciones de FinCEN sigue siendo una norma propuesta. Su período de comentarios públicos cierra 30 días después de su publicación en el Federal Register.
Este artículo ha sido refinado y mejorado por ChatGPT.
