Justin Sun niega acusaciones de transferencias de HTX y se suavizan revisiones

HTX dice que los canales oficiales no enviaron las transferencias

Molly, ejecutiva de HTX, dijo que una revisión interna no encontró participación oficial de HTX en las transacciones.

“Lo que podemos confirmar por el momento es que los canales oficiales de HTX no han iniciado ninguna transferencia o actividad de prueba relacionada”, dijo Molly.

Molly dijo que HTX aún estaba rastreando los fondos y no descartó errores de etiquetado de direcciones o información on-chain interpretada incorrectamente. Antes, caracterizó las acusaciones como un malentendido o una provocación deliberada.

No hubo evidencia on-chain que vinculara personalmente a Justin Sun con las transferencias. Las referencias de 0xZiye a “Hermano Sun” reflejaban la acusación del trader y no una atribución establecida.

Las preocupaciones de compliance en torno a fondos vinculados a HTX siguen a acciones de sanciones que involucran a entidades asociadas con el nombre HTX. El Foreign, Commonwealth and Development Office del Reino Unido designó a 18 entidades e individuos el 26 de mayo de 2026, incluidos HTX, EXMO, BitPapa y Rapira, como parte de una acción que dijo apuntaba a la red A7.

HTX ha cuestionado el alcance del trato vinculado a sanciones contra su negocio, afirmando que la entidad registrada en Panamá sujeta a sanciones es separada de sus operaciones de trading. HTX también ha dicho que el cumplimiento regulatorio sigue siendo una prioridad.

Las acciones de sanciones son medidas administrativas y no condenas penales, y ninguna de las plataformas nombradas había sido condenada por un delito en relación con esas acciones.

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Sun rechaza las acusaciones y la cuenta de Coinbase vuelve a la normalidad

Justin Sun, fundador de TRON y propietario de HTX, rechazó las acusaciones de envenenamiento de direcciones el 18 de agosto, escribiendo en chino en X: “La investigación es clara: todo es inventado”. Sun no aportó detalles de respaldo con la declaración.

Las transferencias no solicitadas reportadas alcanzaron hasta 12 USDT, por encima de las cantidades cercanas a cero típicamente asociadas con ataques de dust. Phyrex, un analista ampliamente seguido en X, dijo después que la cuenta de Coinbase de 0xZiye había vuelto a la normalidad y aconsejó a usuarios afectados de forma similar solicitar una revisión al soporte de Coinbase.

Phyrex dijo que contactó con Coinbase Singapur y que “han escalado los comentarios a los departamentos pertinentes en Coinbase, incluido el equipo legal”. También dijo que estaba comunicándose con HTX.

HTX dijo después que revisó decenas de miles de órdenes de depósito y retiro en las plataformas y no encontró nuevos casos congelados. El exchange siguió examinando si el etiquetado de direcciones de wallet o la identificación del origen on-chain habían vinculado incorrectamente las transferencias en disputa con HTX. Hyperliquid también había comenzado a incluir en lista negra direcciones vinculadas a HTX.

Binance aplica restricciones a 16 entidades relacionadas con cripto

Binance dijo que está deteniendo transacciones directas e indirectas que involucren a 16 entidades relacionadas con cripto mediante tres fechas de corte en agosto, citando “desarrollos regulatorios recientes”. Las restricciones apuntan a contrapartes conectadas a transacciones, más que a criptomonedas individuales.

El grupo final incluye Aifory Pro, identificado como Sooty Ltd; ABCeX, identificado como Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.; Tradex, identificado como Brightum LLC; Exnode y Exnode Pay, identificados como Arvix; HTX, identificado como Huobi Global SA; y las demás entidades listadas en el corte final.

Las restricciones de Binance no equivalen a deslistar Bitcoin, USDT u otras criptomonedas simplemente porque esos activos estén disponibles en una plataforma afectada. En su lugar, los controles se aplican al proveedor de servicios conectado a la transacción, independientemente de qué activo se esté transfiriendo.

Binance dijo que los depósitos y retiros también pueden ser filtrados por vínculos con servicios designados cuando los fondos se mueven a través de direcciones intermediarias antes de llegar a o salir de una plataforma listada. Por lo tanto, una transacción conectada a una de las contrapartes afectadas puede quedar retenida para revisión de compliance incluso cuando la wallet inmediatamente anterior no sea el propio servicio designado.

Según Binance, las transacciones intentadas con una entidad listada después de su fecha de corte aplicable pueden ponerse en espera. La wallet asociada a la transacción también puede enfrentar restricciones durante la revisión, y la interacción con un servicio designado puede incumplir los términos de uso de Binance.

Las restricciones siguen acciones de sanciones europeas y de EE. UU.

Las entidades cubiertas por las dos etapas posteriores de Binance coinciden con servicios cripto nombrados en el 21.º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, adoptado en julio de 2026. Esas medidas ampliaron las prohibiciones de transacción a ciertas plataformas cripto fuera del bloque que, según las autoridades, habían facilitado la elusión de sanciones.

Las medidas de la UE vinculan formalmente a las empresas dentro de su jurisdicción, mientras que los controles anunciados por Binance no tenían una limitación geográfica comparable y se presentaron a toda su base de usuarios.

HTX ya estaba incluido en el impulso más amplio de sanciones de la Unión Europea ese mes, cuando fue nombrado entre los servicios cripto que enfrentaban restricciones de transacción destinadas a reducir canales que podrían usarse para eludir sanciones sobre Rusia.

Shelbit, formalmente Shelbit General Trading LLC, y Aban Tether Exchange fueron designadas por separado por la Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de EE. UU. como parte de una acción contra redes que, según el Tesoro, servían al régimen iraní.

EXMO ha anunciado por separado que está cerrando.

Binance ha citado sus propias métricas de compliance al defender su historial de control de sanciones. El exchange dijo que la exposición a sanciones cayó 96.8% entre enero de 2024 y julio de 2025 y afirmó que su equipo de compliance cuenta con casi 1,500 empleados, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de su fuerza laboral global.

Los depósitos no solicitados generan una carga de compliance para los destinatarios

Los incidentes de dusting reportados destacan un problema estructural en el compliance de los exchanges: el propietario de una dirección puede recibir fondos sin consentir la transacción, mientras que las plataformas centralizadas aún pueden examinar la procedencia de esos activos una vez que llegan.

Los testimonios aportados describen pequeñas transferencias etiquetadas como HTX como potencialmente suficientes para activar el escrutinio de una cuenta completa. Eso crea un fuerte desequilibrio entre el costo de enviar una transacción dust y las consecuencias para un destinatario cuya cuenta queda bajo revisión.

El dusting masivo ha ocurrido en otros contextos. Una entidad reactivada de Salomon Brothers previamente envió transacciones dust a 40,000 wallets de Bitcoin mientras afirmaba reclamos sobre $150 billion en Bitcoin supuestamente abandonado.

Ese episodio anterior involucró a un actor y una reclamación distintos. Las transferencias actuales vinculadas a HTX siguen bajo investigación por HTX, que ha dicho que sus canales oficiales no las iniciaron.