USD
AS Targetkan A7 Network soal Penghindaran Sanksi Iran
Proposal FinCEN akan memutus perantara terkait A7 dari keuangan AS, termasuk transfer kripto
TL;DR
- OFAC menetapkan A7 Network yang terkait Rusia sebagai organisasi kriminal transnasional besar pada 1 Oktober 2026, sementara FinCEN mengusulkan pemblokiran transfer yang melibatkan Sub-Agent-nya.
- FinCEN mengatakan lebih dari 180 entitas memproses setidaknya $179.1 miliar dalam token A7A5 yang didukung rubel antara Februari 2025 dan Juni 2026.
- Kementerian Keuangan mengaitkan jaringan tersebut dengan penghindaran sanksi Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps, Nobitex, pengadaan senjata, dan hasil peretasan kripto Korea Utara.
Trading lebih cerdas di Jupiter, DEX terdepan Solana yang dibangun untuk eksekusi cepat dan likuiditas mendalam.
Swap token dengan rate kompetitif, routing otomatis ke berbagai sumber likuiditas, dan akses perpetuals, DCA, serta tools trading lanjutan — semuanya di satu tempat!
Kementerian Keuangan AS bergerak terhadap A7 Network yang terkait Rusia pada 1 Oktober 2026, menuduh operasi perbankan bayangan itu membantu Iran menghindari sanksi melalui kombinasi keuangan konvensional dan cryptocurrency. OFAC menetapkan A7 sebagai organisasi kriminal transnasional besar, sementara FinCEN mengusulkan pelarangan lembaga keuangan AS memproses transfer yang melibatkan jaringan Sub-Agent A7.
FinCEN juga menerbitkan peringatan untuk membantu lembaga keuangan mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait A7 dan afiliasinya. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari Operation Economic Outcast, yang menurut Kementerian Keuangan diluncurkan atas arahan Presiden AS Donald Trump pada akhir Agustus 2026 sebagai “serangan ekonomi terhadap koneksi keuangan Iran di seluruh dunia.”
Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan: “Tindakan hari ini yang menargetkan A7 … mengirim pesan jelas bahwa jika Anda memfasilitasi keuangan ilegal bagi musuh Amerika, Anda akan kehilangan akses ke sistem keuangan AS.”
FinCEN bertindak berdasarkan Section 9714 dari Combating Russian Money Laundering Act. Lembaga itu memilih langkah khusus keenam dari enam yang tersedia, yang memungkinkannya melarang pengiriman dana, alih-alih hanya mengandalkan pembatasan yang mencakup correspondent account.
TRM Labs mengatakan pembedaan itu penting karena transfer A7A5 dapat bergerak di luar correspondent banking. Langkah yang diusulkan mencakup fiat dan convertible virtual currency dan dapat berlaku untuk sekitar 348.000 institusi, termasuk bursa cryptocurrency.
A7A5 Memindahkan $179.1 Miliar Lewat Jaringan Settlement Kripto-Fiat
A7A5 adalah token yang didukung rubel yang diterbitkan oleh Old Vector yang terdaftar di Kirgizstan di Tron dan Ethereum, dengan jaminan yang disimpan dalam deposito rubel Rusia di Promsvyazbank, atau PSB. FinCEN menggambarkan sistem settlement cermin di mana token berpindah antar alamat di dalam Rusia sementara Sub-Agent A7 mengeksekusi transfer luar negeri yang sesuai dalam dolar, yuan, dirham, dan euro.
FinCEN mengatakan lebih dari 180 entitas memproses setidaknya $179.1 miliar dalam A7A5 antara Februari 2025 dan Juni 2026. Secara historis, hampir seluruh aktivitas tersebut melewati bursa yang dikenai sanksi, Garantex dan Grinex. A7A5 lazim digunakan sebagai jembatan ke USDT lalu ke fiat.
Setelah exploit Grinex yang dilaporkan pada April 2026, pasokan A7A5 semakin terkonsentrasi di dompet unhosted, yang dipandang FinCEN sebagai kemungkinan pergeseran menjauh dari venue trading yang dikenai sanksi.
A7 juga membangun jaringan keuangan konvensional yang besar. Ratusan Sub-Agent memegang rekening di sekitar 435 institusi keuangan di sedikitnya 83 negara dan memproses lebih dari $17 miliar antara Januari 2025 dan Juni 2026. Staf mengelola beberapa rekening dari Moskow melalui VPN kustom yang dirancang agar aktivitas terlihat berasal dari Dubai, Hong Kong, atau Bishkek.
Investigasi terpisah menemukan bahwa A7 memindahkan hampir $7 miliar melalui sistem perbankan internasional menggunakan dokumen palsu dan perusahaan cangkang, termasuk entitas di Uni Emirat Arab, Hong Kong, Indonesia, dan Kirgizstan. Kementerian Keuangan mengatakan Sub-Agent tersebut “membentuk lapisan inti dari arsitektur operasional A7 Network.”
Kementerian Keuangan Mengaitkan A7 dengan Keuangan Gelap Iran dan Lainnya
Kementerian Keuangan mengatakan satu Sub-Agent A7 berurusan langsung dengan entitas yang terkait armada bayangan tanker Iran. Sub-Agent tersebut dan perusahaan saudaranya menerima hampir $140 juta dari perusahaan yang terlibat dalam penghindaran sanksi Iran, sementara Sub-Agent lain mentransfer sekitar $1.6 juta ke perusahaan yang terkait pengadaan senjata.
Kementerian Keuangan juga menghubungkan A7 dengan Islamic Revolutionary Guard Corps, proxy Iran termasuk Hamas, bursa aset digital Iran yang ditetapkan Nobitex, serta pencucian hasil peretasan bursa cryptocurrency Korea Utara.
A7 diluncurkan pada September 2024 oleh oligarki Moldova buronan Ilan Shor dan Promsvyazbank. A7 mayoritas dimiliki Shor dan dimiliki bersama oleh PSB yang dikendalikan negara. Pada Januari 2025, jaringan tersebut mengklaim memproses lebih dari 2.000 transaksi per hari.
Shor kemudian mengatakan A7 memproses 7.5 triliun rubel selama 10 bulan, bernilai sekitar $90 miliar pada satu konversi dan sekitar $91.5 miliar pada konversi lainnya. Kementerian Keuangan mengatakan volume itu setara sekitar 13% dari transaksi perdagangan luar negeri Rusia pada 2025.
Uni Eropa sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pada sebagian jaringan A7, sementara UK National Crime Agency mengeluarkan peringatan pada Agustus 2026.
Larangan transaksi FinCEN masih berupa aturan yang diusulkan. Periode komentar publiknya berakhir 30 hari setelah dipublikasikan di Federal Register.
Artikel ini telah disempurnakan dan ditingkatkan oleh ChatGPT.
