ZachXBT Ungkap Jaringan Pencucian Crypto China

Van Thanh Le

•

Diterbitkan5 Okt 2026

•

Diperbarui5 Okt 2026

6 jam yang lalu3 menit baca

Undercover investigation traces illicit crypto flows from major exchange exploits

Penyelidik Pertaruhkan $349,700 untuk Melacak Dana Terkait Insiden Bybit dan Bitget

TL;DR

ZachXBT mengatakan ia menyamar sebagai klien untuk menyusup ke sindikat kejahatan terorganisir China yang terkait dengan arus crypto ilegal lebih dari $1 miliar.
Ia mempertaruhkan $349,700 di 15 akun mencurigakan, membayar biaya 5% dan melacak dana yang terhubung dengan insiden Bybit dan Bitget.
Pelacakannya membantu Tether membekukan $442,000, sementara pekerjaannya telah membantu membekukan lebih dari $75 juta yang terkait dengan peretasan Korea Utara sejak 2022.

Trading lebih cerdas di Jupiter, DEX terdepan di Solana yang dibuat untuk eksekusi cepat dan likuiditas dalam.

Swap token dengan rate kompetitif, routing otomatis ke berbagai sumber likuiditas, dan akses perpetuals, DCA, serta tools trading lanjutan — semuanya dalam satu tempat!

Trade di Jupiter!

Zachary Wolk, penyelidik blockchain yang dikenal sebagai ZachXBT dan Incident Response Advisor di Paradigm, mengatakan pada 5 Oktober 2026 bahwa ia menyamar sebagai klien untuk menyusup ke sindikat kejahatan terorganisir China yang telah memindahkan lebih dari $1 miliar terkait berbagai eksploitasi blockchain. ZachXBT menggambarkan jaringan pencucian uang tersebut terhubung dengan Lazarus Group, yang dalam materi yang diberikan diidentifikasi beroperasi atas nama pemerintah Korea Utara.

1/ How I infiltrated a Chinese organized crime syndicate that has laundered $1B+ across multiple exploits for Lazarus Group.

Posing as a client, I gathered intel that helped action freezes for the Feb 2025 Bybit exploit and attribute illicit activity onchain. pic.twitter.com/jauRRt8875
— ZachXBT (@zachxbt) October 5, 2026

Bagaimana ZachXBT Melacak Jaringan Pencucian Uang

ZachXBT mempertaruhkan $349,700 dari uang pribadinya di 15 akun mencurigakan yang teridentifikasi saat ia berupaya mendapatkan kepercayaan kelompok tersebut. Ia memulai transaksi uji, membayar biaya standar jaringan sebesar 5% dan mengikuti aliran ilegal di berbagai blockchain.

Seorang anggota kelompok yang menggunakan nama samaran Jimmy Green meyakinkan ZachXBT bahwa dana yang dicuci bersih dari pembekuan. ZachXBT mengatakan organisasi itu menangani sebagian besar dari $1.5 miliar yang terlibat dalam eksploitasi Bybit pada Februari 2025, serta $387 juta yang terkait dengan insiden Bitget pada September 2026.

Seiring kepercayaan terbangun, Jimmy membagikan lebih banyak informasi tentang operasi tersebut. Ia membahas pemindahan dana Bybit lebih awal, merujuk aktivitas di Hong Kong dan China daratan, serta mengirim tangkapan layar bridge yang dicocokkan ZachXBT menggunakan explorer termasuk THORChain.

Jimmy juga memberikan alamat Solana yang terkait dengan sebuah klaster yang memindahkan lebih dari $12 juta dana Bybit yang dicuri lintas Bitcoin, Ethereum dan Tron. Alamat-alamat tersebut memberi ZachXBT rangkaian tautan on-chain lain untuk diikuti saat ia memetakan aliran aset.

Pelacakan Membantu Tether Membekukan Dana Curian

Pelacakan ZachXBT kemudian membantu Tether membekukan $442,000 dari dana curian. Kerja investigasinya yang lebih luas telah membantu membekukan lebih dari $75 juta yang terkait dengan peretasan Korea Utara sejak 2022, menurut materi yang diberikan.

Pengungkapan 5 Oktober itu juga menyebut ZachXBT sedang mencari dukungan finansial untuk mendanai investigasi lanjutan terkait kejahatan on-chain.

Artikel ini telah disempurnakan dan ditingkatkan oleh ChatGPT.