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EUA miram A7 Network por evasão de sanções ao Irã
Proposta da FinCEN cortaria intermediários ligados à A7 das finanças dos EUA, incluindo transferências cripto
TL;DR
- A OFAC designou a A7 Network, ligada à Rússia, como uma importante organização criminosa transnacional em 1º de outubro de 2026, enquanto a FinCEN propôs bloquear transferências envolvendo seus Sub-Agents.
- A FinCEN disse que mais de 180 entidades processaram ao menos US$ 179,1 bilhões no token A7A5 lastreado no rublo entre fevereiro de 2025 e junho de 2026.
- O Tesouro vinculou a rede à evasão de sanções do Irã, ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, à Nobitex, à compra de armas e à lavagem de recursos de hacks cripto da Coreia do Norte.
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O Tesouro dos EUA agiu contra a A7 Network, ligada à Rússia, em 1º de outubro de 2026, acusando a operação de shadow banking de ajudar o Irã a burlar sanções por meio de uma combinação de finanças tradicionais e criptomoedas. A OFAC designou a A7 como uma importante organização criminosa transnacional, enquanto a FinCEN propôs impedir instituições financeiras dos EUA de processarem transferências envolvendo a rede de Sub-Agents da A7.
A FinCEN também emitiu um alerta para ajudar instituições financeiras a detectar e reportar atividade suspeita ligada à A7 e a seus afiliados. As medidas fazem parte da Operation Economic Outcast, que, segundo o Tesouro, foi lançada por determinação do presidente dos EUA, Donald Trump, no fim de agosto de 2026, como “um ataque econômico às conexões financeiras do Irã ao redor do mundo”.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse: “A ação de hoje mirando a A7 … envia uma mensagem clara de que, se você facilitar finanças ilícitas para os adversários da América, você perderá acesso ao sistema financeiro dos EUA.”
A FinCEN está agindo sob a Seção 9714 do Combating Russian Money Laundering Act. A agência selecionou a sexta de seis medidas especiais disponíveis, o que permite proibir transmissões de recursos em vez de depender apenas de restrições que cobrem contas correspondentes.
A TRM Labs disse que essa distinção importa porque transferências de A7A5 podem ocorrer fora do sistema de bancos correspondentes. A medida proposta se estende a moeda fiduciária e moeda virtual conversível e poderia se aplicar a cerca de 348.000 instituições, incluindo corretoras de criptomoedas.
A7A5 movimentou US$ 179,1 bilhões por uma rede de liquidação cripto-fiat
A7A5 é um token lastreado no rublo, emitido pela Old Vector, registrada no Quirguistão, na Tron e na Ethereum, com lastro mantido em depósitos em rublos russos no Promsvyazbank, ou PSB. A FinCEN descreveu um sistema de liquidação espelhado no qual os tokens se movem entre endereços dentro da Rússia, enquanto Sub-Agents da A7 executam as transferências correspondentes no exterior em dólares, yuans, dirhams e euros.
A FinCEN disse que mais de 180 entidades processaram ao menos US$ 179,1 bilhões em A7A5 entre fevereiro de 2025 e junho de 2026. Historicamente, quase toda essa atividade passou pelas corretoras sancionadas Garantex e Grinex. O A7A5 era comumente usado como ponte para USDT e depois para fiat.
Após um suposto exploit na Grinex em abril de 2026, a oferta de A7A5 ficou cada vez mais concentrada em carteiras não custodiadas, o que a FinCEN enxergou como uma possível mudança para longe de plataformas de trading sancionadas.
A A7 também construiu uma grande rede de finanças tradicionais. Centenas de Sub-Agents mantinham contas em cerca de 435 instituições financeiras em pelo menos 83 países e processaram mais de US$ 17 bilhões entre janeiro de 2025 e junho de 2026. Equipes gerenciavam algumas contas a partir de Moscou por meio de VPNs personalizadas, projetadas para fazer a atividade parecer ter origem em Dubai, Hong Kong ou Bishkek.
Uma investigação separada constatou que a A7 movimentou quase US$ 7 bilhões pelo sistema bancário internacional usando documentos falsificados e empresas de fachada, incluindo entidades nos Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Indonésia e Quirguistão. O Tesouro disse que esses Sub-Agents “formam uma camada central da arquitetura operacional da A7 Network”.
Tesouro liga A7 a finanças ilícitas do Irã e de outros grupos
O Tesouro disse que um Sub-Agent da A7 lidou diretamente com entidades ligadas à frota fantasma de petroleiros do Irã. Esse Sub-Agent e uma empresa irmã receberam perto de US$ 140 milhões de firmas envolvidas em evasão de sanções ao Irã, enquanto outro Sub-Agent transferiu cerca de US$ 1,6 milhão para uma empresa ligada à compra de armas.
O Tesouro também conectou a A7 ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, a proxies iranianos incluindo o Hamas, à corretora de ativos digitais iraniana designada Nobitex e à lavagem de recursos provenientes de hacks a corretoras de criptomoedas da Coreia do Norte.
A A7 foi lançada em setembro de 2024 pelo oligarca moldavo foragido Ilan Shor e pelo Promsvyazbank. A A7 é majoritariamente controlada por Shor e tem participação do PSB controlado pelo Estado. Em janeiro de 2025, a rede afirmou processar mais de 2.000 transações por dia.
Shor disse depois que a A7 processou 7,5 trilhões de rublos em 10 meses, avaliados em cerca de US$ 90 bilhões sob uma conversão e aproximadamente US$ 91,5 bilhões sob outra. O Tesouro disse que esse volume equivalia a cerca de 13% das transações de comércio exterior da Rússia em 2025.
A União Europeia já havia sancionado partes da rede A7, enquanto a UK National Crime Agency emitiu um alerta em agosto de 2026.
A proibição de transações da FinCEN permanece como uma regra proposta. Seu período de comentários públicos se encerra 30 dias após a publicação no Federal Register.
Este artigo foi refinado e aprimorado pelo ChatGPT.
